Como parte del compromiso asumido con el Gobierno de Javier Corral, ha bloqueado cuentas con montos millonarios a personas involucradas en la red de corrupción del ex gobernador
Miércoles 27 Noviembre 2019
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará nuevas denuncias en contra de ex funcionarios del Gobierno de Chihuahua y varios particulares vinculados con actos de corrupción durante el sexenio del ex gobernador César Duarte, dio a conocer Carla Humphrey, directora general de Asuntos Normativos e Internacionales de la instancia.
En su participación durante la presentación del Fondo de Recuperación Justicia para Chihuahua en la Ciudad de México, explicó que como parte de las acciones implementadas en coordinación con el Gobierno de Javier Corral, se han bloqueado varias cuentas del ex mandatario estatal y de personas que integraban la red de prestanombres con que operaban los esquemas de corrupción.
Dijo que en cumplimiento al convenio firmado con el gobierno del Estado y la Fiscalía de Chihuahua, se ha compartido información de inteligencia financiera y se crearon grupos de trabajo, que han permitido generar casos para avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Este compromiso ha materializado al momento el bloqueo de 868 cuentas bancarias con más de 5 mil millones de pesos propiedad de personas directamente relacionadas con dicha red, además de otras 1,623 cuentas propiedad de terceros por 46 millones de dólares.
En representación de Santiago Nieto, titular de la UIF, la funcionaria explicó que el compromiso de la dependencia acompaña las 19 órdenes de aprehensión giradas a nivel estatal, con la única federal que provino de la Fiscalía Especializada de para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), contra el uso de programas sociales en campañas electorales.
Humphrey añadió que el gobierno federal se une a esta lucha a través de varias instancias para apuntalar el trabajo serio y comprometido que se ha llevado a cabo en Chihuahua, toda vez que la corrupción quita oportunidades y profundiza desigualdades con el desvío ilegal del dinero público destinado a programas sociales.
Indicó que la UIF ha colaborado aportando notas de inteligencia financiera y presentando las denuncias y vistas correspondientes, cuando se presentan actos de corrupción como delito precedente del lavado de dinero, mediante el uso de diversas estrategias legales, como empresas fachada, factureros y redes de corrupción, donde se involucran notarios, abogados y contadores.
http://www.cambio.gob.mx/spip.php?article13304
En su participación durante la presentación del Fondo de Recuperación Justicia para Chihuahua en la Ciudad de México, explicó que como parte de las acciones implementadas en coordinación con el Gobierno de Javier Corral, se han bloqueado varias cuentas del ex mandatario estatal y de personas que integraban la red de prestanombres con que operaban los esquemas de corrupción.
Dijo que en cumplimiento al convenio firmado con el gobierno del Estado y la Fiscalía de Chihuahua, se ha compartido información de inteligencia financiera y se crearon grupos de trabajo, que han permitido generar casos para avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Este compromiso ha materializado al momento el bloqueo de 868 cuentas bancarias con más de 5 mil millones de pesos propiedad de personas directamente relacionadas con dicha red, además de otras 1,623 cuentas propiedad de terceros por 46 millones de dólares.
En representación de Santiago Nieto, titular de la UIF, la funcionaria explicó que el compromiso de la dependencia acompaña las 19 órdenes de aprehensión giradas a nivel estatal, con la única federal que provino de la Fiscalía Especializada de para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), contra el uso de programas sociales en campañas electorales.
Humphrey añadió que el gobierno federal se une a esta lucha a través de varias instancias para apuntalar el trabajo serio y comprometido que se ha llevado a cabo en Chihuahua, toda vez que la corrupción quita oportunidades y profundiza desigualdades con el desvío ilegal del dinero público destinado a programas sociales.
Indicó que la UIF ha colaborado aportando notas de inteligencia financiera y presentando las denuncias y vistas correspondientes, cuando se presentan actos de corrupción como delito precedente del lavado de dinero, mediante el uso de diversas estrategias legales, como empresas fachada, factureros y redes de corrupción, donde se involucran notarios, abogados y contadores.
http://www.cambio.gob.mx/spip.php?article13304